AML/KYC политика
Меры противодействия мошенничеству, отмыванию средств, санкционным и запрещенным операциям.
- Обновлено
- 9 июня 2026
- Сервис
- Strix-Guard
1. Назначение политики
Strix-Guard принимает меры для предотвращения мошенничества, незаконных платежей, санкционных операций, злоупотреблений цифровыми лицензиями и использования сервиса в запрещенных целях.
2. Мониторинг операций
Платежи могут проверяться вручную или с использованием инструментов платежных провайдеров. Мы можем учитывать сумму, частоту операций, платежные адреса, технические признаки аккаунта и историю заказов.
3. KYC и дополнительные проверки
В отдельных случаях мы можем запросить дополнительную информацию для подтверждения владельца аккаунта, источника платежа или права на возврат.
Отказ предоставить запрошенную информацию может привести к задержке заказа, отказу в возврате или ограничению доступа.
4. Запрещенные операции
Запрещены платежи, связанные с санкционными лицами и территориями, украденными средствами, мошенничеством, вредоносной активностью, обходом ограничений и иными незаконными действиями.
5. Заморозка и отказ
При подозрении на нарушение мы можем приостановить обработку заказа, запросить подтверждения, отказать в услуге, отменить операцию или передать сведения платежному провайдеру и компетентным органам при наличии законного основания.